路易斯安那州建筑公司老板和两个关键员工面临联邦税收欺诈指控涉嫌藏匿在工资和其他成千上万的补偿。

联邦大陪审团在3月26日在新奥尔良起诉马修顾虑,一次性SES建筑咨询公司的合伙人和全球技术解决方案,和员工大卫·法雷尔和黎明法雷尔鲁伊斯,因涉嫌诈骗美国国税局。

老板有关系,两个建筑企业2015年底——约至少一半的八年期间涉嫌税务欺诈发生——也被指控另外作出虚假陈述联邦探员,根据美国司法部门公告的税务部门和美国路易斯安那州东部地区检察官办公室。

鲁伊斯和法雷尔也被控协助准备假回报,联邦检察官说。

一个员工在电话中SES建设顾虑说,法雷尔和Ruiz已聘请律师,不会就此置评。公司的办公室位于Metairie,洛杉矶。

至少从2011年到2019年6月,顾虑和鲁伊斯,圣塔,和大卫·法雷尔的杰弗逊教区,故意少报个人薪酬纳税申报,根据联邦官员。

有关系,建设SES建设和全球的合伙人,鲁伊斯,簿记员,还背后的虚假企业纳税申报表。

介意还涉嫌“虚假陈述”国税局调查”,他没有通信的会计师SES和全球关于准备公司的企业纳税申报表,”释放指出。

此外,所有三个支付一些工人在这两家公司的现金支付”的书,“正常工资外,还可以收集自己的薪酬流程,官员说。

为了掩盖他的补偿,顾虑是通过RPM电子支付服务,起诉书中描述为“实体通过GTS他拥有获得收入,”据联邦税务调查人员。

一个实体称为鲨鱼池服务扮演了相同的角色法雷尔在躲他补偿,根据起诉书。

电子邮件发现国税局调查人员还详细的有关系的讨论与公司的会计,不知名的起诉书,于2019年去世。

在2013年的一个邮件,介意告诉他的会计他需要“最低的数据我们可以得到,”在另一个点时,导演帐户“粉碎”建筑公司的收入,起诉书。

“我写的一切,不是钉在地板上,甚至一些,“会计告诉顾虑的纳税申报表准备建筑公司的所有者。

“该死的,你是男人! ! !“介意回答,而公司的合伙人,不确定,赞扬了会计作为“该死胡迪尼! ! !”

Ruiz mischaracterized补偿作为业务费用,旅行、住宿和建筑材料,起诉书。

在一个案例中,介意花费了超过30000美元在加勒比海的一个分时,也在公司的书籍作为业务费用。

介意,鲁伊斯和法雷尔将首次出现在联邦法庭4月9日在新奥尔良。

所有三个面对五年监禁合谋进行税务欺诈的指控。此外,顾虑将面临5年监禁涉嫌制造虚假陈述联邦特工,而鲁伊斯和法雷尔面对三年指控协助准备的虚假的纳税申报表,检察官说。